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Las investigaciones se pueden realizar con recursos internos o bien acudir a especialistas externos, incluso en algunas el uso de equipos mixtos puede ser valida.

Ajay Bhalla, presidente de soluciones cibernéticas y de inteligencia de Mastercard, dijo a CNBC que «la interconexión de la vida actual y la creciente penetración digital de las finanzas han traído riesgos y oportunidades».

Una criptomoneda es una cadena codificada de datos que representa una unidad monetaria. Las redes punto a punto, llamadas cadenas de bloques, supervisan y organizan las transacciones de criptomonedas, como la compra, la venta y la transferencia, y también sirven como libros de contabilidad de transacciones seguros.

Los contadores forenses pueden utilizar herramientas de investigación tradicionales de «seguimiento del dinero» contra el cripto-fraude, pero con desafíos adicionales cuando se trata de criptomonedas

El caso subraya una tendencia creciente de fraudes relacionados con Bitcoin. contratar a un hacker Al mismo tiempo, es un ejemplo para educar al público sobre los peligros que acechan en línea, especialmente cuando se trata de inversiones en criptomonedas.

A pesar de la ley que regula la profesión de detective en España, aun se dan casos tanto de intrusismo profesional como de detectives con licencia que falsean datos.

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Esquemas de inversión: un estafador solicitará fondos prometiendo un alto rendimiento en una criptomoneda como Bitcoin

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